新商所招会员 和 代理的条件 北京在去年4月开始打击地下钱庄,发现了超过170例的洗钱和非法转移资金案件,到11月的短短7个月就发现非法转移资金8000亿元。 中国一直深受P2P公司诈骗的困扰。这种公司类似于一种影子银行,因为非法集资和公司高层的跑路受到国内外投资者的批评,从而促使中国当局采取行动进行打击。 政府的打击措施包括调查该国最大的地下银行。这些银行涉及价值640亿美元的非法交易。 地下银行是转移非法资金,包括腐败官员挪用公款的一种渠道。 新华社报道称,经过公安机关多年持续打击,地下钱庄违法犯罪活动得到一定的遏制,但总体来看,地下钱庄违法犯罪活动仍然猖獗,各地地下钱庄相互勾连加剧,涉案地区蔓延扩散,隐蔽性越来越强。地下钱庄与各种犯罪活动交织,日益成为转移各类犯罪赃款的通道。 【 新华商品交易所、中国浙江舟山大宗、江苏新沿海全国火热招商、招会员、招代理、诚邀优质公司前来咨询加盟。高条件返佣成功热线于经理QQ:3449607445,TEL:15249269380】 (联系我时,请告知从企业招商网看到的信息,将获得最优质服务)