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新商所招会员 和 代理的条件

新商所招会员 和 代理的条件
北京在去年4月开始打击地下钱庄,发现了超过170例的洗钱和非法转移资金案件,到11月的短短7个月就发现非法转移资金8000亿元。
中国一直深受P2P公司诈骗的困扰。这种公司类似于一种影子银行,因为非法集资和公司高层的跑路受到国内外投资者的批评,从而促使中国当局采取行动进行打击。
政府的打击措施包括调查该国最大的地下银行。这些银行涉及价值640亿美元的非法交易。
地下银行是转移非法资金,包括腐败官员挪用公款的一种渠道。
新华社报道称,经过公安机关多年持续打击,地下钱庄违法犯罪活动得到一定的遏制,但总体来看,地下钱庄违法犯罪活动仍然猖獗,各地地下钱庄相互勾连加剧,涉案地区蔓延扩散,隐蔽性越来越强。地下钱庄与各种犯罪活动交织,日益成为转移各类犯罪赃款的通道。
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