邮币卡的交易时间 邮币卡交易平台寻找真心合作伙伴 ————清西，安贵，汉唐文交所邮币卡代理招会员代理 利用监管漏洞作案，交易金额成倍放大 当前，地下钱庄不但成为非法集资、电信诈骗等犯罪活动转移赃款和洗钱的工具，而且为暴力恐怖提供资金转移渠道，严重威胁国家安全。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序。 地下钱庄到底能牟取多大的暴利？记者在今年公安部督办的浙江金华“9·16”专案的采访中发现，其中一个犯罪团伙所制作的电子会计账目显示，2014年1月至10月每个月的平均利润在200万元左右，短短10个月内，就赚了2072万元！ “9·16”专案是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。现已查明涉案金额高达4100亿元，目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，其中采取刑事强制措施100人，移送起诉69人，移送外管局行政处罚203人。 线索显示，2013年1月以来，犯罪嫌疑人赵某宜在香港先后注册成立了“义乌宇富物流”等数十家公司，利用NRA账户（非居民账户）跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个。 据介绍，不同于传统地下钱庄通过境内外“对敲”平账转移资金的手法，这是国内发现的首例利用NRA账户实施犯罪的案件，其利用NRA账户的管理漏洞以及境外购汇没有限制的特点，绕过了外汇监管，将人民币直接通过NRA账户跨境转移，在香港汇丰等银行结汇后打到“客户”提供的账户。 这种新型的犯罪手法相当于为资金非法跨境转移提供了“直通车”，让交易金额成倍放大。目前，银行已修改规则堵住了NRA账户的漏洞。 ————本消息来源于（财经网），转载请标明 ————清西，安贵，汉唐文交所邮币卡代理招会员代理 期待你的加入 （联系我时，请告知从企业招商网看到的信息，将获得最优质服务）
